證券代碼： 600965     證券簡稱：福成股份   公告編號：2023-010

         河北福成五豐食品股份有限公司

       關于公司計劃投資擴大生態(tài)農業(yè)的公告

(資料圖片僅供參考)

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事會第九

      次會議決議計劃投資擴大生態(tài)農業(yè)，計劃總投資金額 1.62 億元左右

  ?   本次交易未構成關聯(lián)交易。

  ?   本次交易未構成重大資產重組。

  ?   本次交易無需提交公司股東大會審議。

  特別風險提示：

  (一) 資金風險：公司運營資金短缺風險，公司融資風險；

  (二) 政策風險：相關支持政策發(fā)生變化的風險；

  (三) 市場風險：小麥、青貯等農產品下跌風險、農機農資產品加工上漲

       風險；

  (四) 土地流轉風險：大量流轉土地價格上漲風險、大量流轉土地無法續(xù)

       租或承包風險；

  (五) 其他風險：生態(tài)農業(yè)種植地區(qū)出現(xiàn)非正常氣候的風險、出現(xiàn)病蟲害

       導致產量大幅減少的風險。

  一、擴大生態(tài)農業(yè)的背景

面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》（以下簡稱：“文件”），文件提出抓緊抓好糧

食和重要農產品穩(wěn)產保供-全力抓好糧食生產、發(fā)展現(xiàn)代設施農業(yè)、構建多元化

食物供給體系、培育鄉(xiāng)村新產業(yè)新業(yè)態(tài)、促進農業(yè)經(jīng)營增效，文件同時提出加

快建設農業(yè)強國，需要全方位夯實糧食安全根基，強化藏糧于地、藏糧于技的

物質基礎，實施優(yōu)質糧食工程；支持組建農民合作社，帶動小農戶合作經(jīng)營，

引導土地經(jīng)營權有序流轉，發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營；全力抓好糧食生產；推進

畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖場；大力發(fā)展青貯飼料，加快推進秸稈養(yǎng)畜。

  公司主營業(yè)務從生態(tài)農業(yè)、肉牛育種養(yǎng)殖、食品制造加工到連鎖餐飲，實

現(xiàn)從田間到餐桌的產業(yè)閉環(huán)，已形成面向飲食大消費的全產業(yè)鏈。2021年公司

開啟生態(tài)農業(yè)業(yè)務，生態(tài)農業(yè)的主要產品及服務有各類種植農作物、樹苗和林

木，同時承攬承建生態(tài)環(huán)境修復等環(huán)保工程。肉牛育種養(yǎng)殖需要大量青貯飼

料、食品制造加工需要大量小麥、連鎖餐飲需要農產品，建設生態(tài)農業(yè)標準化

種植基地可以為公司肉牛育種養(yǎng)殖、食品制造加工和連鎖餐飲供應有保證的綠

色健康安全農產品原料。同時，肉牛育種養(yǎng)殖的排泄物還填生態(tài)農業(yè)標準化種

植農田，增加產量和土地肥力，形成生態(tài)農業(yè)循環(huán)經(jīng)濟。

  河北省三河市位于燕山山前平原地區(qū)，屬典型暖溫帶大陸性氣候，四季分

明，全年日照時數(shù)平均為2,870小時，地下水資源較為豐富，淺水層開采深度

坦，土質肥沃，適耕期長、適種性廣、耕性好，非常適宜小麥、玉米等種植。

  擁有國家促進農業(yè)發(fā)展政策、公司業(yè)務構成和地理等有利條件，公司計劃

擴大生態(tài)農業(yè)，通過直接承包和/或收購方式流轉獲得3萬畝以上農村集體土地

經(jīng)營權，進行規(guī)?；瘷C械化生態(tài)農業(yè)生產，促進農業(yè)經(jīng)營增效，實現(xiàn)農業(yè)與第

二產業(yè)、第三產業(yè)協(xié)同發(fā)展的生態(tài)農業(yè)發(fā)展。

  二、產業(yè)政策及審批情況

林業(yè)2、農產品基地建設和11、生態(tài)種（養(yǎng)）技術開發(fā)與應用”。

公司投資擴大生態(tài)農業(yè)的議案》，2023年計劃總投資1.62億元左右擴大公司生態(tài)

農業(yè)規(guī)模，建設農業(yè)標準化種植基地，種植3萬余畝小麥、小麥種子、玉米和其

他農作物。

  本次事項的主要項目實施方和采購供應商限定為非關聯(lián)方，未構成關聯(lián)交

易，未構成重大資產重組。公司本次及12個月內累計資本支出金額超過1,000萬

元以上，但金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產絕對值50%以上，本次交易事

項在董事會審批范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  三、計劃投資的基本情況

  基于前述背景，2023年公司計劃總投資1.62億元左右擴大生態(tài)農業(yè)，建設

農業(yè)標準化種植基地，可行性研究報告結論-項目可行。投資具體用途如下：

  公司董事會授權總經(jīng)理全面具體負責上述擴大生態(tài)農業(yè)計劃的具體實施和

落實，并對具體實施過程提出以下要求：

為非關聯(lián)方，累計關聯(lián)交易金額應低于公司2022年經(jīng)審計凈資產的0.5%。對于

必要的關聯(lián)交易，價格公允，并嚴格按照關聯(lián)交易規(guī)定進行審議和披露。對于

本次項目實施過程中累計關聯(lián)交易金額超過公司2022年經(jīng)審計凈資產0.5%的，

應提交公司董事會或/和股東大會審議，并進行信息披露；

要求；

行；

交董事會或/和股東大會進行審議。

     四、對上市公司的影響

  （一）公司內部產業(yè)鏈協(xié)同效應增強，增強肉牛育種養(yǎng)殖業(yè)務青貯飼料保

       障能力；

  （二）有利于提升食品制造加工和連鎖餐飲原料的質量和降低原料成本，

       增加公司收入和利潤；

  （三）項目建設完成后，公司固定資產將有所增加，每年折舊攤銷固定成

本增加；

  （四）擴大生態(tài)農業(yè)后，公司將增加流動資金需求，滿足土地流轉費和土

地種植相關運營資金需要；

  （五）公司將增加農產品及副產品產出，產生后續(xù)農產品儲存、加工和銷

售需求。

     五、風險分析

 (一) 資金風險：公司運營資金短缺風險，公司融資風險；

 (二) 政策風險：相關支持政策發(fā)生變化的風險；

 (三) 市場風險：小麥、青貯等農產品下跌風險、農機農資產品加工上漲

    風險；

 (四) 土地流轉風險：大量流轉土地價格上漲風險、大量流轉土地無法續(xù)

    租或承包風險；

 (五) 其他風險：生態(tài)農業(yè)種植地區(qū)出現(xiàn)非正常氣候的風險、出現(xiàn)病蟲害

    導致產量大幅減少的風險。

  六、上網(wǎng)公告附件

  （一）《福成生態(tài)農業(yè)標準化種植基地建設項目可行性研究報告》

  （二）經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見（見《福成股份：獨立董事關于

第八屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見》）

  特此公告。

                   河北福成五豐食品股份有限公司董事會

                      二〇二三年三月二十五日

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