良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/p>

     會(huì)議資料

   二零二三年四月

(相關(guān)資料圖)

         良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?ensp;2022 年年度股東大會(huì)

一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)：

二、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日。

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

三、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

四、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊紅春先生。

五、會(huì)議審議議案：

 序號(hào)                        議案名稱

                      非累積投票議案

      保并授權(quán)經(jīng)理層辦理融資和擔(dān)保手續(xù)的議案

      施的議案

  備注：

三分之二以上通過(guò)；

議案 9；

度述職報(bào)告》。

    議案 1：

                    董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告

    各位股東及股東代表：

    等有關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，恪盡職守，切

    實(shí)履行公司股東賦予的職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作，推動(dòng)了公司持續(xù)、健康、

    穩(wěn)定的發(fā)展。現(xiàn)就 2022 年度工作情況報(bào)告如下：

      一、董事會(huì)履職情況

      （一）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    事項(xiàng)做出決策。全年共召開(kāi)董事會(huì) 7 次。董事會(huì)全年審議議題共 32 項(xiàng)，對(duì)公司

    定期報(bào)告、利潤(rùn)分配、募集資金管理、對(duì)外擔(dān)保、選聘董事及高管等事項(xiàng)進(jìn)行了

    審議。全年所有董事會(huì)會(huì)議均一致通過(guò)了各項(xiàng)議案，并形成決議，不存在董事反

    對(duì)或棄權(quán)的情形。董事會(huì)通過(guò)認(rèn)真審議、民主決策，促進(jìn)了公司的穩(wěn)步發(fā)展。

序

      會(huì)議屆次    會(huì)議時(shí)間                    審議議題

號(hào)

                          進(jìn)行投資決策并組織實(shí)施的議案

     第二屆董事會(huì)               2、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

     第十一次會(huì)議               3、關(guān)于變更部分募集資金專戶并授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)事宜

                          的議案

     第二屆董事會(huì)               1、關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案

     第十二次會(huì)議               2、關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

     第二屆董事會(huì)               4、關(guān)于公司《2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

     第十三次會(huì)議               5、關(guān)于公司《2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

                           機(jī)構(gòu)的議案

                           授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保并授權(quán)經(jīng)理層辦理融資和擔(dān)保手

                           續(xù)的議案

                           專項(xiàng)報(bào)告》的議案

                           情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

     第二屆董事會(huì)

     第十四次會(huì)議

                           況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

                           事）的議案

     第二屆董事會(huì)

     第十五次會(huì)議

                           事）的議案

     第二屆董事會(huì)                1、關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案

     第十六次會(huì)議                2、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

     第二屆董事會(huì)

     第十七次會(huì)議

     （二）董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)履職情況

      董事會(huì)高度重視專門委員會(huì)的作用，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則要求，結(jié)合董

    事會(huì)工作需要，設(shè)有審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)。三個(gè)

    專門委員會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，各司其職，

    從戰(zhàn)略、組織、激勵(lì)等方面強(qiáng)化了董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層的工作指導(dǎo)，有力地支持

    了董事會(huì)的工作。

  報(bào)告期，審計(jì)委員會(huì)踏實(shí)履行職責(zé)，共召開(kāi)了 4 次定期會(huì)議，審議公司定期

報(bào)告，持續(xù)督導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)部門開(kāi)展內(nèi)審專項(xiàng)檢查工作和內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。在年

度審計(jì)期間，審計(jì)委員會(huì)會(huì)同公司經(jīng)營(yíng)班子，與年審會(huì)計(jì)師就審計(jì)工作計(jì)劃、關(guān)

注的審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行了深入溝通，詳細(xì)了解公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，并根據(jù)上市

公司規(guī)范化運(yùn)作指引及相關(guān)制度要求給予工作指導(dǎo)。

總經(jīng)理等事項(xiàng)進(jìn)行了審核與決議。提名與薪酬委員會(huì)仔細(xì)了解候選人的背景資料，

對(duì)候選人的任職資格、教育背景、專業(yè)能力及管理水平進(jìn)行了充分的調(diào)研和分析，

發(fā)表了意見(jiàn)，確保公司董事及高級(jí)管理人員具備所聘崗位的職責(zé)要求，選舉和聘

任工作合法合規(guī)，有力維護(hù)了公司經(jīng)營(yíng)的延續(xù)性、有效性。此外，提名與薪酬委

員會(huì)還聽(tīng)取了管理層報(bào)告公司 2021 年度薪酬策略總結(jié)及 2022 年度薪酬策略及

預(yù)算情況，結(jié)合行業(yè)薪酬水平，對(duì)公司董事、高管薪酬作出了考評(píng)；審議了調(diào)整

獨(dú)立董事報(bào)酬的事項(xiàng)。

略工作報(bào)告，并深入探討了公司 2022 年度工作戰(zhàn)略，為董事會(huì)科學(xué)決策經(jīng)營(yíng)工

作奠定了基礎(chǔ)；根據(jù)公司既定的“高端零食”戰(zhàn)略和董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)工

作需要，批準(zhǔn)成立了高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)并開(kāi)展全面質(zhì)量管理工作，貫徹

“品質(zhì)第一”的經(jīng)營(yíng)理念落地。

  報(bào)告期內(nèi)，高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組明確了月度質(zhì)量分析評(píng)估會(huì)、季度質(zhì)量市場(chǎng)

競(jìng)爭(zhēng)能力專題評(píng)估會(huì)和年度質(zhì)量戰(zhàn)略決策復(fù)盤(pán)與規(guī)劃會(huì)議的工作機(jī)制。自 10 月

質(zhì)量、品牌認(rèn)知高質(zhì)量、單店高質(zhì)量這 5 大戰(zhàn)略項(xiàng)目的推進(jìn)，進(jìn)行督導(dǎo)與檢查復(fù)

盤(pán)，監(jiān)督戰(zhàn)略任務(wù)的落地與執(zhí)行。

  （三）股東大會(huì)決議執(zhí)行情況

  根據(jù)決策需要，董事會(huì)全年共召集召開(kāi)股東大會(huì) 4 次，其中，年度股東大會(huì)

  公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)

定履行職責(zé)，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行了公司股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決

議。

     二、董事會(huì)重點(diǎn)工作進(jìn)展

圍繞這一工作目標(biāo)，董事會(huì)以管理層隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)高質(zhì)量為抓手，

著力提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。具體落實(shí)了以下事項(xiàng)：

  （一）報(bào)告期，董事會(huì)引入新的董事，提高了獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，新聘 5 名

副總經(jīng)理，并組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加了公司治理主題系列培訓(xùn)，堅(jiān)

定構(gòu)建以董事會(huì)為中心的公司治理體系。

  （二）根據(jù)公司所面臨的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司發(fā)展階段，科學(xué)地部署了公司

經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。

  （三）成立“高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組”，打通董事會(huì)決策與經(jīng)營(yíng)層在質(zhì)量領(lǐng)域

的鏈條，積極發(fā)揮戰(zhàn)略指導(dǎo)和檢視。針對(duì)卓越服務(wù)質(zhì)量的落地，主要提出服務(wù)質(zhì)

量的戰(zhàn)略決策，具體部署服務(wù)質(zhì)量的主要工作內(nèi)容，并督促檢查關(guān)鍵服務(wù)質(zhì)量的

執(zhí)行落地。

  （四）完成股份回購(gòu)，積極研究并推進(jìn)落實(shí)公司中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制。

  （五）加強(qiáng)信息披露管理。2022 年，董事會(huì)規(guī)范、有序地處理了公司定期報(bào)

告和臨時(shí)報(bào)告的信息披露工作，通過(guò)指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                          《證券時(shí)報(bào)》

                               《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站共披露了 103 份公告文件，沒(méi)有應(yīng)

披露而未披露的事項(xiàng)，也沒(méi)有發(fā)生被監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施、處罰的情形。

  （六）持續(xù)開(kāi)展和規(guī)范內(nèi)幕信息管理。根據(jù)相關(guān)要求，公司建立了嚴(yán)格的內(nèi)

幕信息知情人登記及保密制度，對(duì)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記管理，及時(shí)履行了

上報(bào)監(jiān)管部門的義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有發(fā)生重大信息泄露的情況，也沒(méi)有內(nèi)幕信

息知情人違規(guī)交易的情況。

  （七）不斷強(qiáng)化投資者關(guān)系管理。董事會(huì)高度重視保護(hù)投資者權(quán)益，主張通

過(guò)真實(shí)、有效的溝通，引導(dǎo)投資者形成價(jià)值投資理念。2022 年，公司認(rèn)真貫徹保

護(hù)投資者利益的要求，從多個(gè)維度開(kāi)展了投資者關(guān)系管理和維護(hù)工作，通過(guò)業(yè)績(jī)

說(shuō)明會(huì)、湖北地區(qū)上市公司投資者集體接待日活動(dòng)、機(jī)構(gòu)調(diào)研會(huì)議、投資者熱線

電話及“E 互動(dòng)”平臺(tái)等多種渠道和方式，積極與投資者互動(dòng)交流。董事會(huì)秘書(shū)

在“E 互動(dòng)”平臺(tái)上解答投資者提問(wèn)回復(fù)率達(dá) 100%。公司還根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研交流

情況編制、及時(shí)發(fā)布了《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》，有效維護(hù)了信息公平。

別增長(zhǎng) 1.24%、19.16%。

  三、下年度工作計(jì)劃

市公司數(shù)量放大，資金會(huì)逐步向優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的集中，上市公司將呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)、

差者出清”的兩極分化局面。作為已上市企業(yè)，“高質(zhì)量發(fā)展”已經(jīng)成為公司必

須加緊貫徹落實(shí)的重大戰(zhàn)略命題。

   董事會(huì)將堅(jiān)持從全體股東的利益出發(fā)，貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極開(kāi)展產(chǎn)

融結(jié)合的資本運(yùn)作，不斷完善公司治理，持續(xù)做好規(guī)范運(yùn)作建設(shè)，加強(qiáng)與投資者

的溝通交流，依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，帶領(lǐng)經(jīng)營(yíng)班子努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)突破，以

更好的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大股東。

   本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東、股東代表

審議。

                            良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

議案 2：

             監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告

各位股東及股東代表：

公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《章程》

                      《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，

勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級(jí)管理

人員履行職責(zé)情況等進(jìn)行有效監(jiān)督，以保障公司規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司和全體

股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就 2022 年度工作情況報(bào)告如下：

  一、監(jiān)事會(huì)工作情況

合授信、對(duì)外擔(dān)保、現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)政策變更、定期報(bào)告、募集資金管理、內(nèi)部

控制評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配等。會(huì)議的召集、召開(kāi)和決策內(nèi)容、程序符合法

律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、募集資金管理等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)

督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，形成以下意見(jiàn)：

  （一）公司依法運(yùn)作情況

                      《證券法》及公司《章程》的有關(guān)

規(guī)定進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作。董事會(huì)本著審慎經(jīng)營(yíng)、有效防范、化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原

則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，使公司的內(nèi)控制度繼續(xù)完善

并得到切實(shí)執(zhí)行。監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督公司董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況時(shí)，未

發(fā)現(xiàn)任何違法違規(guī)的行為，亦未發(fā)現(xiàn)任何損害股東權(quán)益的問(wèn)題。

  （二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

  報(bào)告期，公司財(cái)務(wù)體系完善、制度健全，運(yùn)作規(guī)范，不存在控股股東及關(guān)聯(lián)

方非經(jīng)營(yíng)性資金占用或違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等情況；公司各期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏。

  （三）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

  公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管要求，在所有重

大方面基本保持了與公司業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效內(nèi)部控制，不存在重大缺陷。

  （四）股東大會(huì)決議執(zhí)行情況

公司董事會(huì)能夠認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。

  （五）募集資金存放及使用情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)審議了公司《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》；

定期檢查了募集資金存放及使用情況，認(rèn)為公司對(duì)募集資金的管理符合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)

使用募集資金的行為。

章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，

切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)在公司治理結(jié)構(gòu)中的作用。

的新要求，及時(shí)獲取履職所需的法律、會(huì)計(jì)和上市公司監(jiān)管規(guī)范等方面的專業(yè)知

識(shí)，不斷提升業(yè)務(wù)水平和履職能力，保障公司依法規(guī)范運(yùn)作和股東利益不受侵害。

席股東大會(huì)、列席董事會(huì)，加強(qiáng)與董事會(huì)、管理層的溝通，監(jiān)督各項(xiàng)決策程序的

合法合規(guī)性，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、重大經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級(jí)管理人

員的履職情況及內(nèi)部控制體系建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)

公司持續(xù)健康發(fā)展。

  本議案已經(jīng)第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東、股東代表審

議。

                        良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)

議案 3

         關(guān)于公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

各位股東及股東代表：

  公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審計(jì)，并由其出具了普華永道中天審字(2023)第10106號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)

告。

  依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了2022年度財(cái)

務(wù)決算報(bào)告，全文報(bào)告如下：

     一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況、2022年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  (一)    近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

                                                        單位：元 幣種：人民幣

                                                     本期比上年

 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)           2022年                 2021年        同期增減            2020年

                                                       (%)

營(yíng)業(yè)收入        9,439,614,030.51      9,323,612,113.46       1.24    7,894,076,441.60

歸屬于上市公司

股東的凈利潤(rùn)

歸屬于上市公司

股東的扣除非經(jīng)

常性損益的凈利

潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的

現(xiàn)金流量?jī)纛~

                                                     本期末比上年

                                                       （%）

歸屬于上市公司

股東的凈資產(chǎn)

總資產(chǎn)         5,035,859,789.33      5,429,789,111.43       -7.25   4,183,883,908.62

  (二)    主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                     本期比上年同期增減

       主要財(cái)務(wù)指標(biāo)             2022年          2021年                           2020年

                                                         (%)

基本每股收益（元／股）                      0.84        0.70                20.00       0.87

稀釋每股收益（元／股）                      0.84        0.70                20.00       0.87

扣除非經(jīng)常性損益后的基本

每股收益（元／股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                   14.86        13.18         增加1.68個(gè)百分點(diǎn)              18.18

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)

平均凈資產(chǎn)收益率（%）

  (三)   2022 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                                               單位：元 幣種：人民幣

           第一季度                  第二季度                  第三季度                 第四季度

          （1-3 月份）              （4-6 月份）              （7-9 月份）            （10-12 月份）

營(yíng)業(yè)收入     2,941,832,059.67     1,952,782,027.70       2,108,341,056.45   2,436,658,886.69

歸屬于上市

公司股東的        93,061,077.43      100,192,067.23         94,134,475.48       48,088,353.62

凈利潤(rùn)

歸屬于上市

公司股東的

扣除非經(jīng)常        62,006,942.11       66,183,829.85         89,921,932.36        -9,187,293.43

性損益后的

凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)

生的現(xiàn)金流        88,912,669.11      157,135,997.41        335,746,411.64      -478,952,123.03

量?jī)纛~

  二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入943,961.40萬(wàn)元，較同期上升1.24%。主營(yíng)業(yè)務(wù)

收入為931,852.98萬(wàn)元，較同期上升1.91%；其中：線上收入占比為50.42%，線下

收入占比為49.58%。

  公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為27.67%，較同期上升0.69個(gè)百分點(diǎn)。其中：線上渠道

毛利率較同期上升0.40個(gè)百分點(diǎn)，線下渠道銷售毛利率較同期上升0.57個(gè)百分點(diǎn)。

公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為33,547.60萬(wàn)元，較同期上升19.16%。

   (一) 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表情況分析

                                                               單位：元 幣種：人民幣

                                                                             變動(dòng)比例

        科目                       本期數(shù)                     上年同期數(shù)

                                                                              （%）

  營(yíng)業(yè)收入                       9,439,614,030.51          9,323,612,113.46             1.24

  營(yíng)業(yè)成本                       6,836,905,569.80          6,827,509,401.86             0.14

  銷售費(fèi)用                       1,756,055,308.93          1,672,247,766.54             5.01

  管理費(fèi)用                        479,673,605.64             477,217,793.48             0.51

  財(cái)務(wù)費(fèi)用                          -35,025,236.15      -39,213,766.60        不適用

  研發(fā)費(fèi)用                          50,553,496.05        39,665,624.38          27.45

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金                    102,842,955.13       412,174,692.07         -75.05

流量?jī)纛~

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金                    -144,896,513.08     -249,256,744.20        不適用

流量?jī)纛~

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金                    -330,072,872.60     -402,425,000.06        不適用

流量?jī)纛~

  加：其他收益                       162,664,072.82        93,855,958.15          73.31

  投資收益（損失以                        2,368,606.64           1,810,365.49       30.84

“－”號(hào)填列）

  信用減值損失（損失                      -4,196,817.92       -2,162,456.35        不適用

以“-”號(hào)填列）

  資產(chǎn)減值損失（損失                     -28,029,236.81       -1,007,238.12        不適用

以“-”號(hào)填列）

  減：營(yíng)業(yè)外支出                         4,088,884.17            930,985.16       339.20

營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明：公司持續(xù)深入全渠道業(yè)務(wù)布局，收入小幅增長(zhǎng)；

營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系采購(gòu)成本隨銷售規(guī)模的增長(zhǎng)而有所增加；

銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：一方面公司加強(qiáng)促銷和推廣活動(dòng)管控，減少了促銷費(fèi)用投入；另

一方面隨著門店數(shù)量增加及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所需銷售人員數(shù)量增加，人事費(fèi)用增長(zhǎng)；

管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：一方面受部分時(shí)段及地區(qū)物流運(yùn)輸不暢等影響，存貨報(bào)損增加；

另一方面公司加強(qiáng)費(fèi)用管控，其他費(fèi)用有所下降；

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系借款利息增加；

研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：公司加大系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)品研發(fā)投入；

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期支付采購(gòu)貨款節(jié)奏影響；

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期在建工程項(xiàng)目投入較同期減少；

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系同期股權(quán)回購(gòu)支出影響；

其他收益變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系政府給予的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金增加；

投資收益變動(dòng)原因說(shuō)明：權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益增加；

信用減值損失變動(dòng)原因說(shuō)明：本期損失率較同期下降；

資產(chǎn)減值損失變動(dòng)原因說(shuō)明：受部分時(shí)段及地區(qū)物流運(yùn)輸不暢等影響，存貨減值增加；

營(yíng)業(yè)外支出變動(dòng)原因說(shuō)明：捐贈(zèng)支出和賠償支出增加。

     (二) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

                                                                          單位：元

                       本期期                       上期期       本期期末

                       末數(shù)占                       末數(shù)占       金額較上

項(xiàng)目

       本期期末數(shù)           總資產(chǎn)       上期期末數(shù)           總資產(chǎn)       期期末變          情況說(shuō)明

名稱

                       的比例                       的比例        動(dòng)比例

                       （%）                       （%）        （%）

預(yù)付                                                                      主要系預(yù)付采

款項(xiàng)                                                                      購(gòu)貨款增加

其他    126,138,194.44    2.50    268,626,584.38    4.95        -53.04    主要系進(jìn)項(xiàng)稅

流動(dòng)                                                                 減少

資產(chǎn)

                                                                   銷售給加盟商

長(zhǎng)期

                                                                   的 POS 機(jī)款項(xiàng)

應(yīng)收      577,455.10     0.01       1,637,604.25    0.03    -64.74

                                                                   分期回款，余

款

                                                                   額減少

長(zhǎng)期

                                                                   新增聯(lián)營(yíng)企業(yè)

股權(quán)    28,331,753.44    0.56       2,914,556.07    0.05   872.08

                                                                   投資

投資

其他

權(quán)益                                                                 新增非上市公

工具                                                                 司股權(quán)投資

投資

投資

性房     6,939,860.34    0.14       3,459,614.62    0.06   100.60    對(duì)外出租增加

地產(chǎn)

其他

非流                                                                 主要系本期新

動(dòng)資                                                                 增土地預(yù)付款

產(chǎn)

短期                                                                 新增信用證貼

借款                                                                 現(xiàn)借款

                                                                   主要系年貨節(jié)

                                                                   節(jié)奏提前影

應(yīng)付

賬款

                                                                   貨及付款節(jié)奏

                                                                   提前

                                                                   主要系本期繳

應(yīng)交                                                                 納增值稅導(dǎo)致

稅費(fèi)                                                                 應(yīng)交稅費(fèi)余額

                                                                   減少

長(zhǎng)期                                                                 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度

應(yīng)付                     0.00        600,000.00     0.01   -100.00   分類至其他應(yīng)

款                                                                  付款

                                                                   新增政府部門

遞延

收益

                                                                   款

遞延

                                                                   新增其他權(quán)益

所得

稅負(fù)

                                                                   允價(jià)值變動(dòng)

債

其他                                                                 新增其他權(quán)益

綜合     2,025,000.00    0.04                              不適用       工具投資的公

收益                                                                 允價(jià)值變動(dòng)

少數(shù)

                                                            主要系與少數(shù)

股東   -972,043.55   -0.02   8,470,759.09   0.16   -111.48

                                                            股東交易

權(quán)益

 本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議

審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東、股東代表審議。

                                          良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

議案 4

        關(guān)于公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

各位股東及股東代表：

  該議案內(nèi)容詳情參見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?ensp;2022 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》

（公告編號(hào)：2023-021）。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)

議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)各位股東、股東代表審議。

                            良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

議案 5

       關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要的議案

各位股東及股東代表：

  該議案內(nèi)容詳情參見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?ensp;2022 年年度報(bào)告》

                                       《良品鋪?zhàn)庸?/p>

份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議

審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東、股東代表審議。

                            良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

議案 6

關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位股東及股東代表：

   公司擬續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擬支付的審計(jì)費(fèi)用為人民幣 300 萬(wàn)元

（其中內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣 50 萬(wàn)元），以及發(fā)票中所包含的流轉(zhuǎn)稅以及各

項(xiàng)附加稅費(fèi)。2023 年度審計(jì)費(fèi)用與 2022 年度審計(jì)費(fèi)用相同。

   董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已于 2023 年 3 月 18 日審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司 2023

年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的會(huì)計(jì)師事

務(wù)所。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  該議案內(nèi)容詳情參見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰纠m(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》

                                      （公告編

號(hào)：2023-022）。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議

審議通過(guò)，請(qǐng)各位股東、股東代表審議。

                             良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

議案 7

關(guān)于公司及控股子公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及提

       供相應(yīng)擔(dān)保并授權(quán)經(jīng)理層辦理融資和擔(dān)保手續(xù)的議案

各位股東及股東代表：

  該議案內(nèi)容詳情參見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰娟P(guān)于公司及控股子公司 2023 年

                        （公告編號(hào)：2023-023）。

度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并進(jìn)行預(yù)計(jì)擔(dān)保的公告》

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)

議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)各位股東、股東代表審議。

                            良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

議案 8

關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并授權(quán)經(jīng)理層進(jìn)行投資決

                策并組織實(shí)施的議案

各位股東及股東代表：

   該議案內(nèi)容詳情參見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

                                       （公告

編號(hào)：2023-024）。

   本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)

議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)各位股東、股東代表審議。

                           良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

議案 9

  關(guān)于制定公司《未來(lái)三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

                     的議案

各位股東及股東代表：

  議案詳情請(qǐng)查閱公司在 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰疚磥?lái)三年（2023-2025 年）股東分

紅回報(bào)規(guī)劃》。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)各位股東、股東代表審議。

                             良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰径聲?huì)

聽(tīng)取報(bào)告：

             獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

  本報(bào)告詳情參見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所官網(wǎng)

（www.sse.com.cn）的《良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰惊?dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》。

                                良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/p>

                   獨(dú)立董事：尉安寧、胡燕早、陳奇峰、王佳芬

查看原文公告

標(biāo)簽：