證券代碼：603016         證券簡稱：新宏泰            公告編號：2023-009

           無錫新宏泰電器科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.31 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

   一、利潤分配預案內(nèi)容

   經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現(xiàn)營業(yè)

收入 614,561,983.01 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 67,101,217.60 元。2022

年母公司實現(xiàn)凈利潤 62,135,741.01 元，提取 10%法定盈余公積 1,702,789.90

元（本公司按凈利潤的 10%提取法定盈余公積，法定盈余公積累計額達到本公司

注冊資本 50%以上的，不再提?。?，加上年初未分配利潤 274,148,251.25 元，減

去 2021 年度利潤分配 45,929,600.00 元，2022 年末可供分配的利潤為

   為回報廣大股東，公司董事會擬定 2022 年度利潤分配方案如下：以未來實

施分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利

資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余的未分配利潤結轉下一年度。

   本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

  （一）董事會決議

票棄權審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案》，同意將議案提交 2022

年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》

                      （2022 年修訂）、

                                《公司章程》等

有關規(guī)定，結合會計師出具的公司《2022 年審計報告》，我們認為，本次利潤分

配預案符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于現(xiàn)金分紅政策的要求，符合《公司

章程》及審議程序的規(guī)定, 能夠保障股東的合理回報，不存在損害公司股東特別

是中小股東利益的情況。我們同意本次董事會提出的 2022 年度利潤分配預案，

同意將該預案提交 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預

案》

 ，監(jiān)事會認為董事會提出的 2022 年度利潤分配方案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和

當前公司財務狀況，能夠保障股東的穩(wěn)定回報并有利于促進公司長遠發(fā)展利益，

同意該議案提交 2022 年年度股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施。

  特此公告。

                     無錫新宏泰電器科技股份有限公司董事會

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