東興證券股份有限公司

          關(guān)于浙江和達科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為子公司授信擔保的核查意見

  東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”或“保薦機構(gòu)”）作為浙江和達科

技股份有限公司（以下簡稱“和達科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市的持續(xù)督導保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》

                            《上海證券交

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——

    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)

持續(xù)督導》

規(guī)定，對和達科技向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為子公司授信擔保事項進行了

審慎核查，具體情況如下：

  一、擔保情況概述

  為滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，公司及合并報表范圍內(nèi)子公

司擬向金融機構(gòu)申請綜合授信額度，總額度不超過人民幣 3 億元；同時為子公司

浙江紹興和達水務技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“紹興和達”）、嘉興市鴻道通訊

科技有限公司（以下簡稱“鴻道通訊”）提供授信擔保，總額度不超過人民幣 2,000

萬元。

  （一）綜合授信情況

  為滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，公司及合并報表范圍內(nèi)子公

司擬向銀行等金融機構(gòu)申請總額度不超過人民幣 3 億元的授信額度。

  授信額度期限為自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至下一年度年度股

東大會召開之日止（授信銀行、授信額度及期限將以最終銀行實際審批為準），

該授信項下額度可循環(huán)使用。

  授信額度項下的具體授信品種及額度分配、期限、利率、費率等相關(guān)要素及

抵押、質(zhì)押、擔保等相關(guān)條件由公司與最終授信銀行協(xié)商確定，以各方簽署的協(xié)

議為準。實際融資金額以公司在授信額度內(nèi)與金融機構(gòu)實際發(fā)生的融資金額為準，

總額度不超過人民幣 3 億元。

  公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長郭軍先生全權(quán)代表公司簽署上述授信

額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關(guān)的合

同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。

  （二）授信額度內(nèi)為子公司提供擔保的概述

  為滿足子公司紹興和達、鴻道通訊經(jīng)營資金的需要，公司擬為其申請銀行綜

合授信額度提供連帶責任擔保，為子公司的擔?？傤~度不超過人民幣 2,000 萬元。

擔保授權(quán)有效期限為自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至下一年度年度股

東大會召開之日止。

  公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長郭軍先生簽署上述擔保額度內(nèi)的各項

法律文件。

  （三）決策程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會

第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為子公司

授信擔保的議案》。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。上述議案尚需提交股

東大會審議通過。

 二、被擔保人基本情況

  （一）被擔保人基本情況

  注冊資本：1,000 萬元人民幣

  法定代表人：沈建鑫

  成立日期：2016 年 8 月 29 日

  注冊地址：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道銀城路 7 號大樓三樓

  一般項目:計算機軟硬件及輔助設備零售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設備銷售;智

能儀器儀表銷售;供應用儀器儀表銷售;機械設備租賃;軟件開發(fā);智能水務系統(tǒng)

開發(fā);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺;大數(shù)據(jù)服務;水利相關(guān)咨詢服務;物聯(lián)網(wǎng)應用服務;

信息系統(tǒng)運行維護服務;軟件外包服務;網(wǎng)絡技術(shù)服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;

安全系統(tǒng)監(jiān)控服務;物聯(lián)網(wǎng)設備銷售;信息安全設備銷售;網(wǎng)絡設備銷售;云計算

設備銷售;機械設備銷售;建筑材料銷售;五金產(chǎn)品零售;泵及真空設備銷售;新型

膜材料銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;安防設備銷售;

城市綠化管理;市政設施管理;技術(shù)進出口;貨物進出口;智能儀器儀表制造;供應

用儀器儀表制造（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

許可項目:計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;建設工程施工;建筑智能化系統(tǒng)設

計（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以

審批結(jié)果為準）。

   信用狀況：紹興和達不屬于失信被執(zhí)行人，也不涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大

民事訴訟或仲裁。

   公司主要財務數(shù)據(jù)：

                                                                單位：元

       項目      2022 年 12 月 31 日/2022 年度      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

     資產(chǎn)總額                    51,335,993.71                   45,529,581.80

     負債總額                    20,742,106.47                   15,119,268.24

     資產(chǎn)凈額                    30,593,887.24                   30,410,313.56

     營業(yè)收入                    41,435,955.88                   50,645,162.55

      凈利潤           183,573.68                                6,219,861.24

 注：上表數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

   注冊資本：100 萬元人民幣

   法定代表人：郭軍

   成立日期：2007 年 9 月 26 日

   注冊地址：浙江省嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昌盛南路 36 號嘉興智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

園 18 幢 508 室

   經(jīng)營范圍：通訊終端設備、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置的制造；計算機軟件服

務；電子產(chǎn)品、信號設備和通信線路安裝；電子產(chǎn)品及通信設備設計、咨詢服務；

電子產(chǎn)品、儀器儀表的銷售；從事進出口業(yè)務

   信用狀況：鴻道通訊不屬于失信被執(zhí)行人，也不涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大

民事訴訟或仲裁。

   公司主要財務數(shù)據(jù)：

                                                              單位：元

    項目      2022 年 12 月 31 日/2022 年度      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

   資產(chǎn)總額                   8,514,770.15                     6,736,189.24

   負債總額                   4,623,515.44                     2,701,727.54

   資產(chǎn)凈額                   3,891,254.71                     4,034,461.70

   營業(yè)收入                   18,114,433.15                    5,405,404.18

    凈利潤                     -143,206.99                    -1,173,942.74

注：上表數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

  （二）被擔保人與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

  被擔保人紹興和達為公司的控股子公司，公司持股 60.00%。被擔保人鴻道通

訊為公司的全資子公司，公司持股 100.00%。

  三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司目前尚未簽訂擔保協(xié)議，上述計劃擔?？傤~僅為公司擬提供的擔保額度，

具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等擔保協(xié)議的具體內(nèi)容以實際簽署的擔保合

同為準。

  四、擔保的原因及必要性

  本次擔保為滿足公司合并范圍內(nèi)子公司日常經(jīng)營的需要，有利于支持其良性

發(fā)展，為其擔保符合公司整體利益。本次擔保對象為公司合并范圍內(nèi)子公司，公

司對其經(jīng)營狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，風險可控，不存在損害公

司及全體股東利益的情形。

  五、履行的審議程序及意見

  （一）審議程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會

第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為子公司

授信擔保的議案》，同時，獨立董事對本次事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  經(jīng)核查，本次公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度并為子公司提供授信擔保事

項符合公司日常經(jīng)營需要，有利于公司長遠發(fā)展，公司為子公司提供擔保風險可

控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股

票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司及股東利益的情

形。公司獨立董事同意公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為子公司授信擔保。

 六、保薦機構(gòu)核查意見

  公司本次向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為子公司授信擔保的事項已經(jīng)公

司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，獨立董事

發(fā)表了明確同意意見，并將提交 2022 年年度股東大會審議，履行了必要的內(nèi)部

審批程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《浙江和達科技股份有限公司章程》等規(guī)范性

文件的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

  綜上，本保薦機構(gòu)對和達科技向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為子公司授信

擔保事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《東興證券股份有限公司關(guān)于浙江和達科技股份有限公司

向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及為子公司授信擔保的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人簽名：_____________   _____________

                鐘朗          何金春

                                  東興證券股份有限公司

                                     年   月   日

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