證券代碼：603918         證券簡(jiǎn)稱：金橋信息       公告編號(hào)：2023-040

              上海金橋信息股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 05 月 17 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)田林路 487 號(hào) 25 號(hào)樓四樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                 22.1509

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議的召開(kāi)、表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議主

持人為公司董事長(zhǎng)金史平先生。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

先生、獨(dú)立董事關(guān)東捷先生、獨(dú)立董事王震宇先生因工作原因未出席本次股東大

會(huì)；

大會(huì)；

副總經(jīng)理錢惠平先生出席本次股東大會(huì)。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                  反對(duì)              棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                         （%）             （%）

      A股   81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)              棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)              棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)              棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)              棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)              棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型           同意                 反對(duì)              棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                      （%）             （%）

  A股    81,462,042 100.0000        0 0.0000        0 0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案       議案名稱             同意            反對(duì)          棄權(quán)

序號(hào)                   票數(shù)        比例    票數(shù)   比例      票數(shù) 比例（%）

                               （%）        （%）

       支付 2022 年度   5,384,4   100.00 0   0.0000   0   0.0000

       審計(jì)報(bào)酬及續(xù)聘      68        00

       機(jī)構(gòu)的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

      本次股東大會(huì)審議的議案 4 為特別決議議案，已由出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

      本次股東大會(huì)審議議案全部獲得通過(guò)。本次股東大會(huì)聽(tīng)取了《上海金橋信息

股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：朱婧婕、劉浩杰

      公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的

資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

    特此公告。

                   上海金橋信息股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：