證券代碼：603002       證券簡稱：宏昌電子         公告編號：2023-029

(資料圖)

              宏昌電子材料股份有限公司

         第六屆董事會第二次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于 2023

年 5 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于 2023 年 5 月 23 日以通訊的方式

在公司會議室召開第六屆董事會第二次會議。本次會議應(yīng)出席會議的董事九名，

實際出席會議的董事九名。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)減值測試的議案》。

  江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司于 2023 年 4 月 18 日出具了《宏昌電子材

料股份有限公司擬對長期股權(quán)投資減值測試涉及的無錫宏仁電子材料科技有限

公司 100%股權(quán)可收回金額資產(chǎn)評估報告》

                    （蘇中資評報字(2023)第 2041 號）

                                         （具

體請見公司 2023 年 4 月 20 日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告），無錫宏

仁公司在評估基準(zhǔn)日 2022 年 12 月 31 日的股東全部權(quán)益評估值為 107,400.00 萬

元，高于購買無錫宏仁 100%股權(quán)的對價 102,900.00 萬元，承諾期屆滿未發(fā)生減

值。

  以上議案在 2023 年 5 月 11 日召開的公司 2022 年年度股東大會表決時，經(jīng)

關(guān)聯(lián)股東回避表決，未獲出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  為維護中小股東利益，同時履行《業(yè)績補償協(xié)議》等規(guī)定的業(yè)績補償義務(wù)，

同意以上議案再次提交股東大會審議。

  議案表權(quán)情況：關(guān)聯(lián)董事劉煥章、方業(yè)緯回避表決，本議案有效表權(quán)票 7 票，

贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項目 2022 年度業(yè)績承

諾實現(xiàn)情況、減值測試情況及業(yè)績補償方案的議案》。

   經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核，無錫宏仁 2022 年度

剔除募集資金影響實現(xiàn)的經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤人民幣

全球通脹加劇等影響，無錫宏仁的覆銅板及半固化片的銷量有所下降，部分低于

業(yè)績承諾數(shù) 12,000.00 萬元，完成率為 63.46%。

   無錫宏仁 2020 年、2021 年及 2022 年剔除募集資金影響實現(xiàn)的經(jīng)審計的扣

除非經(jīng)常性損益后的凈利潤累計數(shù)為人民幣 267,485,725.22 元，部分低于業(yè)績

承諾數(shù) 30,000.00 萬元,完成比例 89.16%。

   根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》及其相關(guān)補充協(xié)議規(guī)定計算，業(yè)績承諾方需對本公司

進行補償，業(yè)績承諾方應(yīng)對本公司補償金額 70,728,917.28 元，即應(yīng)當(dāng)補償股份

數(shù)量為 18,371,148 股。同時，廣州宏仁、香港聚豐應(yīng)分別向上市公司返還前期

取得的 2020 年度及 2021 年度的現(xiàn)金分紅款 7,405,869.04 元、2,221,760.71 元，

合計 9,627,629.75 元。業(yè)績承諾主體將按《業(yè)績補償協(xié)議》等規(guī)定履行業(yè)績補

償義務(wù)，回購注銷補償股份。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 20 日于上海證券交易所網(wǎng)站批露的《宏昌電

子關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項目 2022 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況、減值測

試情況及業(yè)績補償方案的公告》。

   以上議案在 2023 年 5 月 11 日召開的公司 2022 年年度股東大會表決時，經(jīng)

關(guān)聯(lián)股東回避表決，未獲出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   為維護中小股東利益，同時履行《業(yè)績補償協(xié)議》等規(guī)定的業(yè)績補償義務(wù)，

同意以上議案再次提交股東大會審議。

   議案表權(quán)情況：關(guān)聯(lián)董事劉煥章、方業(yè)緯回避表決，本議案有效表權(quán)票 7 票，

贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理股份回購及注銷

相關(guān)事項的議案》

  授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理股份回購及注銷相關(guān)事宜，包括但不限于設(shè)立回購

專戶、支付對價、股份回購注銷、修訂《公司章程》、辦理工商變更登記手續(xù)等。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 9 票，贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過了《提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

反對，

《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項目 2022 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況、減值測

試情況及業(yè)績補償方案的議案》，關(guān)聯(lián)董事劉煥章、林材波、方業(yè)緯回避表決。

  以上議案在 2023 年 5 月 11 日召開的公司 2022 年年度股東大會表決時，經(jīng)

關(guān)聯(lián)股東回避表決，未獲出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  為維護中小股東利益，同時履行《業(yè)績補償協(xié)議》等規(guī)定的業(yè)績補償義務(wù)，

同意以上議案再次提交股東大會審議。同意于 2023 年 6 月 8 日召開公司 2023 年

第二次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于 2023 年第二次臨時股東大會通知的公告及股東大會

會議資料。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 9 票，贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                          宏昌電子材料股份有限公司董事會

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