證券代碼：601225        證券簡稱：陜西煤業(yè)    公告編號：2023-012

                 陜西煤業(yè)股份有限公司

【資料圖】

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月19日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 19 日 9 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路 2 號陜煤化大廈 2310 室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 19 日

                   至 2023 年 6 月 19 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    作報(bào)告的議案

    作報(bào)告的議案

    報(bào)告的議案

    預(yù)案的議案

    及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案

    東回報(bào)規(guī)劃的議案

     議案 1-6，7 分別于 2023 年 4 月 27 日、2022 年 11 月 8 日刊載于上海

  證券交易所網(wǎng)站、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       601225   陜西煤業(yè)   2023/6/14

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員。

五、    會(huì)議登記方法

      （一）登記資料

  卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、授權(quán)委托

  書（見附件 1）、 股東有效身份證件復(fù)印件和股票賬戶卡。

  法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人有效身份證件、股票賬戶

 卡、 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身

 份證件、授權(quán)委托書（見附件 1）、股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

     （二）登記時(shí)間

     （三）報(bào)名及資料審核

      為便于會(huì)議組織，本次現(xiàn)場參會(huì)采取預(yù)報(bào)名方式，公司將對報(bào)名登記

 資料審核后，按股東報(bào)名先后順序及時(shí)反饋報(bào)名結(jié)果。

      預(yù)報(bào)名方式如下：

      方式 1：在報(bào)名登記時(shí)間內(nèi)，攜帶登記資料到西安市錦業(yè)一路 2 號陜

 煤化大廈 2005 證券部現(xiàn)場登記。

      方式 2：在報(bào)名登記時(shí)間內(nèi)，登錄網(wǎng)址 https://eseb.cn/1513tGTVKla

 或者掃描以下二維碼登錄本次股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)，上傳現(xiàn)場參會(huì)登記資

 料。

      預(yù)報(bào)名過程中如有任何問題，請及時(shí)撥打本公告中聯(lián)系電話。

      （四）現(xiàn)場參會(huì)

      報(bào)名成功的股東或股東代理人，請于 2023 年 6 月 19 日 9:20 前持

 登記資料原件到達(dá)會(huì)場。

六、   其他事項(xiàng)

      會(huì)議聯(lián)系方式：

     聯(lián)系人：石敏

     電話：029-81772581

     電子郵件地址：zqb@shccig.com

     傳真：029-81772610

     本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)一天，出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。

    特此公告。

                             陜西煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

陜西煤業(yè)股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6

月 19 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱             同意   反對    棄權(quán)

     度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

     度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

     度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

     度利潤分配預(yù)案的議案

     際發(fā)生情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交

     易情況預(yù)計(jì)的議案

     議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己

的意愿進(jìn)行表決。

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