證券代碼：600085    證券簡稱：同仁堂               公告編號：2023-022

(資料圖片)

               北京同仁堂股份有限公司

          關于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會召開日期：2023年6月26日

?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    一、 召開會議的基本情況

    (一) 股東大會類型和屆次：2022 年年度股東大會

    (二) 股東大會召集人：董事會

    (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票

    相結合的方式

    (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日     9 點 30 分

    召開地點：北京市大興區(qū)中關村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴大街

    (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日

                 至 2023 年 6 月 26 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

     (七) 涉及公開征集股東投票權

     不適用

     二、   會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東

序號                      議案名稱          類型

                                     A 股股東

非累積投票議案

      本次股東大會還將聽取獨立董事匯報《2022 年度獨立董事述職報告》。

   上述議案中，第 1 至 3 項議案經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議和第九屆監(jiān)

事會第十一次會議審議通過；第 4 至 6 項議案經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議

審議通過；第 7、8 項議案經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過；第 9、

通過；第 11 至 13 項議案、第 15 至 22 項議案經(jīng)公司第九屆董事會第二十次會議

審議通過；第 14、23 項議案經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。

      有關審議上述議案的相關會議決議具體內(nèi)容，詳見公司分別于 2023 年 3 月

披露的相關公告（公告編號：2023-006、2023-007、2023-014、2023-015、2023-018、

      本通知及公司《2022 年年度股東大會會議資料》同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國北京同仁堂（集團）有限責任公司

      三、 股東大會投票注意事項

      (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別        股票代碼           股票簡稱          股權登記日

    Ａ股          600085       同仁堂           2023/6/16

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員。

  五、 會議登記方法

  （一）登記時間： 2023 年 6 月 19 日    9:00-16:00

  （二）登記地址：北京市東城區(qū)崇外大街 42 號公司董事會辦公室

  （三）登記手續(xù)：個人股東持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；受托

出席者需持委托人身份證復印件、委托人股票賬戶卡、授權委托書（詳見附件）

及本人身份證辦理登記手續(xù)；非自然人股東持單位證明、股票賬戶卡、法人授權

委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過信函或郵件方式登記。

  六、 其他事項

  （一） 聯(lián)系方式

  聯(lián) 系 人：馮莉、申雨薇

  聯(lián)系電話：010-67179780

  郵 箱： tongrentang@tongrentang.com

  傳 真： 010-67152230

  （二） 本次會議會期預計半天，出席人員交通及食宿費自理。

  特此公告。

                                     北京同仁堂股份有限公司董事會

     附件 1：授權委托書

                    授權委托書

     北京同仁堂股份有限公司：

        茲委托             先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

     年 6 月 26 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                             同意 反對 棄權

      《關于與關聯(lián)方簽訂采購框架性協(xié)議及預計年發(fā)生額度的議

      案》

      《關于與關聯(lián)方簽訂銷售框架性協(xié)議及預計年發(fā)生額度的議

      案》

     委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

     委托人身份證號：             受托人身份證號：

                          委托日期：     年    月    日

                          委托有效期至 2023 年 6 月 26 日

     備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并

     打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

     意愿進行表決。

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