證券代碼：600110       證券簡(jiǎn)稱：諾德股份       公告編號(hào)：臨 2023-056

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              諾德新材料股份有限公司

關(guān)于部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)注銷完成的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  根據(jù)諾德新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

的授權(quán)，公司于 2023 年 7 月 28 日召開第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于注

銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)

表了同意的意見(jiàn)。本次注銷情況及原因如下：

  鑒于公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期已到期，董事會(huì)決

定注銷已到期未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 1,900,603 份。

  鑒于公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中 24 名首次授予激勵(lì)對(duì)象及 1 名預(yù)留授予激

勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，上述人

員已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象激勵(lì)資格，并注銷其已獲授

但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 2,041,940 份。

  鑒于公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中 1 名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象在預(yù)留授予部分第一

個(gè)行權(quán)期個(gè)人層面績(jī)效考核結(jié)果為 D，對(duì)應(yīng)當(dāng)次行權(quán)期行權(quán)比例為 O，董事會(huì)決定注銷

上述激勵(lì)對(duì)象在對(duì)應(yīng)行權(quán)期內(nèi)已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 250,000 份。

  綜上，公司決定對(duì)上述已獲授但尚未行權(quán)的共 4,192,543 份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

有關(guān)本事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 7 月 29 日披露的《關(guān)于注銷部分已授予但

尚未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-055）。

  公司已向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）

提交注銷上述股票期權(quán)的申請(qǐng)，經(jīng)中登公司審核確認(rèn)，上述 4,192,543 份股票期權(quán)注

銷事宜已于 2023 年 8 月 8 日辦理完畢。本次股票期權(quán)注銷不會(huì)對(duì)公司股本造成影響。

  特此公告。

    諾德新材料股份有限公司董事會(huì)

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