證券代碼：603615             證券簡稱：茶花股份

(資料圖片)

      茶花現代家居用品股份有限公司

                會議材料

              二〇二三年八月二十一日

茶花現代家居用品股份有限公司                                            2023 年第一次臨時股東大會會議材料

                                       目 錄

茶花現代家居用品股份有限公司                         2023 年第一次臨時股東大會會議材料

                茶花現代家居用品股份有限公司

會議召開日期和時間：

   采用上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

會議召開方式：本次會議采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。

現場會議召開地點：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路 168 號茶花現代家居用品

股份有限公司（以下簡稱“公司”）一樓會議室

會議主持人：陳葵生董事長

會議議程：

   一、主持人宣布現場會議開始。

   二、主持人宣布出席現場會議的股東（或股東代理人，下同）人數、代表股

份數額及占公司股本總額的比例。

   三、出席現場會議股東推舉兩名股東代表和一名監(jiān)事?lián)斡嬈薄⒈O(jiān)票人。

   四、股東大會審議并表決《公司 2023 年半年度利潤分配預案》。

   注：①上述議案已經公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十一

次會議審議通過；②該議案對中小投資者進行單獨計票。

   五、出席現場會議股東發(fā)言，董事會、監(jiān)事會解答或說明。

   六、出席現場會議股東進行投票表決，清點表決票。

   七、表決票清點結束后，匯總上證所信息網絡有限公司的網絡投票統(tǒng)計結果，

宣布表決結果。

   八、宣讀股東大會決議。

   九、公司聘請的律師進行見證，宣讀法律意見書。

   十、主持人宣布會議結束。

茶花現代家居用品股份有限公司                      2023 年第一次臨時股東大會會議材料

            《公司 2023 年半年度利潤分配預案》

各位股東及股東代理人：

上財務數據未經審計）。

   公司 2023 年半年度利潤分配預案為：公司擬以實施權益分派股權登記日登

記的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 1.00 元（含稅），不實施

送股和資本公積轉增股本。

   截至 2023 年 8 月 4 日，公司總股本為 241,820,000 股，由此計算合計擬派

發(fā)現金紅利 24,182,000.00 元（含稅）。2023 年半年度公司現金分紅比例（2023

年半年度公司擬分配的現金紅利總額占 2023 年半年度合并報表中歸屬于上市公

司股東的凈利潤的比例）為 567.61%。

   公司董事會在綜合考慮公司盈利水平、財務狀況、現金流狀況和可分配利潤

等情況，并結合自身實際經營發(fā)展狀況，對后續(xù)資金需求做出相應評估后，為了

更好地回報股東，讓所有股東分享公司發(fā)展的經營成果，提出了本次利潤分配預

案，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。

分配的 2023 年半年度現金紅利 24,182,000.00 元后，公司貨幣資金余額為

   以上議案，請各位股東及股東代理人審議。

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