深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司

  獨立董事關(guān)于第十屆董事會第五次會議相關(guān)事項

                 的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨立董事，對公司第十屆董事會第五次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表

獨立意見如下：

  一、關(guān)于 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對外擔(dān)

保情況的專項說明和獨立意見

存在以前年度發(fā)生并累計至本年度的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情形。

  報告期內(nèi)，公司及控股子公司實際累計對外擔(dān)?？傤~（含公司及控股子公

司對下屬公司的擔(dān)保）為 161,630.66 萬元；截至報告期末，公司對外擔(dān)保余額為

均已經(jīng)履行相關(guān)決策及披露程序。

  公司不存在為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。公司

對外擔(dān)保的決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未發(fā)生違規(guī)對外擔(dān)保事項。

  二、關(guān)于續(xù)租房屋暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

  本次續(xù)租房屋暨關(guān)聯(lián)交易系為了滿足公司正常經(jīng)營辦公所需，租賃價格系

在參考同地段及相關(guān)市場價格基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商確定，交易價格公允、合理，

符合公開、公平、公正的原則。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意本次續(xù)

租房屋暨關(guān)聯(lián)交易事項。

  三、關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保額度的獨立意見

  公司下屬公司向銀行等金融機構(gòu)融資及與供應(yīng)商簽署采購協(xié)議系日常經(jīng)營

及業(yè)務(wù)發(fā)展所需，公司本次為下屬公司提供擔(dān)保額度有利于促進(jìn)下屬公司業(yè)務(wù)

規(guī)模的擴大，符合公司整體利益；被擔(dān)保對象均為公司全資下屬公司，擔(dān)保風(fēng)

險可控。本次擔(dān)保事項的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，

同意公司為下屬公司提供擔(dān)保額度，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  四、關(guān)于核銷部分應(yīng)收款項及長期股權(quán)投資的獨立意見

  公司本次核銷部分應(yīng)收款項及長期股權(quán)投資符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和相關(guān)

會計政策、制度的規(guī)定和公司實際情況，有助于更真實準(zhǔn)確地反映公司的資產(chǎn)

狀況和經(jīng)營成果。本次核銷的應(yīng)收款項及長期股權(quán)投資不涉及公司關(guān)聯(lián)方，核

銷事項的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司

及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意本次核銷事項。

  五、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

  經(jīng)核查，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華事務(wù)所”）

具備豐富的上市公司審計經(jīng)驗和足夠的獨立性和專業(yè)性，在為公司提供年審服

務(wù)過程中勤勉盡責(zé)，公允、客觀地發(fā)表審計意見。公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的程

序符合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益

的情形。因此，同意續(xù)聘大華事務(wù)所為公司 2023 年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制的審

計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

                      深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司

                 獨立董事：王紅兵、李東明、傅衍、陳建華

                           二〇二三年八月十八日

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