證券代碼：300839      證券簡(jiǎn)稱：博匯股份            公告編號(hào)：2022-086

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：123156      債券簡(jiǎn)稱：博匯轉(zhuǎn)債

              寧波博匯化工科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

擬用于回購的資金總額及資金來源等基本情況

  為充分保證公司業(yè)務(wù)持續(xù)成長，鼓勵(lì)價(jià)值創(chuàng)造，進(jìn)一步健全長效激勵(lì)機(jī)制，寧

波博匯化工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交

易方式回購公司人民幣普通股股份（以下簡(jiǎn)稱“本次回購”），用于員工持股計(jì)劃

或股權(quán)激勵(lì)。

  本次回購資金總額為不低于人民幣 6,000 萬元且不超過人民幣 10,500 萬元（均

包含本數(shù)），回購股份價(jià)格不超過人民幣 15.50 元/股（含）。按照回購價(jià)格上限和

回購金額上限測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約占公司總股本的 3.85%。具體回購數(shù)量

以回購實(shí)施完成時(shí)實(shí)際回購的數(shù)量為準(zhǔn)。

  本次回購股份的實(shí)施期限為自股東大會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起 12

個(gè)月內(nèi)。

  本次回購方案已經(jīng) 2022 年 9 月 29 日召開的第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第

三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并經(jīng) 2022

年 10 月 18 日召開的 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

賬戶。

 （1）若本次回購期限內(nèi)，公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的價(jià)格上限，則

存在本次回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

 （2）本次回購股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，可能存在因員工持股計(jì)劃

或股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購

等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

 （3）本次回購的股份若未能在股份回購?fù)瓿芍蟾鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期

限內(nèi)用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷，公司注

冊(cè)資本將相應(yīng)減少，屆時(shí)，公司將另行召開股東大會(huì)，在股東大會(huì)作出回購股份注

銷的決議后，依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，就注銷股份及減少注冊(cè)資本事宜履行通

知債權(quán)人等法律程序，且可能存在公司無法滿足債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)的

擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)；

 （4）若對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生，或公司生產(chǎn)經(jīng)

營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次

回購的事項(xiàng)發(fā)生，則存在本次回購方案無法順利實(shí)施、或者根據(jù)規(guī)則變更或終止本

次回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；

 （5）本次回購方案不代表公司將在二級(jí)市場(chǎng)回購公司股份的承諾，公司將在回

購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。如出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致公司本

次回購方案無法實(shí)施，公司將依照法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行相應(yīng)的審議和

信息披露程序，擇機(jī)修訂或適時(shí)終止回購方案。

 請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司股份回購

規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司編制了《回購股份報(bào)告書》，具體內(nèi)容如

下：

     一、回購方案的主要內(nèi)容

     （一）回購股份的目的

 基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心，為進(jìn)一步健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分保證

公司業(yè)務(wù)持續(xù)成長，鼓勵(lì)價(jià)值創(chuàng)造，公司在綜合考慮經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)

務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，擬以自有資金回購公司股份并用于員工持股計(jì)

劃或股權(quán)激勵(lì)。

  公司如未能在股份回購實(shí)施完成之后 36 個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用

的已回購股份將依法予以注銷。如國家對(duì)相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后

的政策實(shí)行。

     （二）回購股份符合相關(guān)條件

  公司本次回購股份，符合《上市公司股份回購規(guī)則》第七條、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購股份》第十條規(guī)定的相關(guān)規(guī)定：

     （三）擬回購股份的方式及價(jià)格

購。

不高于董事會(huì)通過回購決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%，實(shí)際回購價(jià)

格由公司董事會(huì)在回購實(shí)施期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)

營狀況確定。

  如公司在回購股份期內(nèi)實(shí)施了派發(fā)紅利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股及

其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的

相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限。

     （四）擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的

資金總額

過人民幣 10,500 萬元（均包含本數(shù)），具體回購資金總額以實(shí)際使用的資金總額為

準(zhǔn)；

算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量約占公司總股本的 3.85%。具體回購股份的數(shù)量及占公司

總股本的比例以實(shí)際回購的股份數(shù)量和占公司總股本的比例為準(zhǔn)。如公司在回購股

份期間發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)

除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格及數(shù)量。

     （五）回購股份的資金來源

  本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

     （六）回購股份的實(shí)施期限

個(gè)月內(nèi)。

  （1）在回購期限內(nèi)，回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，

即回購期限自該日起提前屆滿；

  （2）如公司股東大會(huì)決定終止本次回購方案，則回購期限自股東大會(huì)決議終止

本次回購方案之日起提前屆滿。

  公司在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。

  （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日

期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

  （2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

  （3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在

決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

  （4）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

  （1）開盤集合競(jìng)價(jià)；

  （2）收盤前半小時(shí)內(nèi)；

  （3）股票價(jià)格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)。

  公司回購股份的委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲跌幅限制的價(jià)格。

  回購方案實(shí)施期間，若公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，

公司將在股票復(fù)牌后對(duì)回購期限順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易

所規(guī)定的最長期限。

  （七）預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

股（含）測(cè)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為 6,774,193 股，占公司總股本的比例為 3.85%。

假設(shè)本次回購股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)并全部鎖定，回購后公司股本結(jié)

構(gòu)變化情況如下：

                     回購前                    回購后

  股份類別

            數(shù)量（股）          比例（%）    數(shù)量（股）         比例（%）

有限售條件股份     96,572,391      54.95   103,346,584    58.80

無限售條件股份     79,187,609      45.05   72,413,416     41.20

  總股本       175,760,000    100.00   175,760,000   100.00

  注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)

實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

（含）測(cè)算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為 3,870,968 股，占公司總股本的比例為 2.20%。

假設(shè)本次回購股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)并全部鎖定，回購后公司股本結(jié)

構(gòu)變化情況如下：

                     回購前                    回購后

  股份類別

            數(shù)量（股）          比例（%）    數(shù)量（股）         比例（%）

有限售條件股份     96,572,391      54.95   100,443,359    57.15

無限售條件股份     79,187,609    45.05    75,316,641    42.85

     總股本    175,760,000   100.00   175,760,000   100.00

  注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)

實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

     （八）管理層關(guān)于本次回購股份對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未

來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會(huì)損害上

市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

  若按照回購資金總額上限人民幣 10,500 萬元（含）測(cè)算，本次回購金額占截至

和 11.86%，因此本次回購股份事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力

和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有利于逐

步完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理人員及核心團(tuán)隊(duì)的工作積極性，促進(jìn)

公司可持續(xù)發(fā)展。股份回購計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)改變公

司的上市公司地位，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

  公司全體董事承諾：本次回購股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能

力。

     （九）上市公司董監(jiān)高，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出

回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)

行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說明，回購期間的增減持計(jì)劃；持股 5%以上股東及其

一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃

董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股份的情況，不存在單獨(dú)或者

與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

式減持公司股份不超過 500,000 股（不超過公司總股本的 0.28%）。具體內(nèi)容可詳

見公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員減持股份計(jì)劃的

預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2022-069）。

人在回購期間暫無明確的增減持計(jì)劃，公司持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六

個(gè)月暫無明確的減持計(jì)劃。若未來擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)

履行信息披露義務(wù)。

  （十）回購股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相

關(guān)安排

  本次回購的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。若在股份回購?fù)瓿珊笪茨茉?/p>

相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷，公司

將依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，

并及時(shí)履行披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

  （十一）關(guān)于辦理回購股份事宜的授權(quán)

  為順利實(shí)施本次回購事宜，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或公司管理層，

并可由其再授權(quán)人士在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的

原則，全權(quán)處理本次回購股份有關(guān)的事項(xiàng)，授權(quán)事項(xiàng)包括但不限于：

變化，除根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求或《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)或股東

大會(huì)重新表決的，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求并結(jié)合市場(chǎng)情況和市場(chǎng)實(shí)際情

況，對(duì)回購方案進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理回購股份相關(guān)事宜；

司實(shí)際情況及股價(jià)表現(xiàn)等綜合因素決定終止本次回購方案；

議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

  上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過本次回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完

畢之日止。

  （十二）回購方案的風(fēng)險(xiǎn)提示

 本次回購方案可能面臨如下不確定性風(fēng)險(xiǎn)：

在本次回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購等

原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

內(nèi)用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷，公司注冊(cè)

資本將相應(yīng)減少，屆時(shí)，公司將另行召開股東大會(huì)，在股東大會(huì)作出回購股份注銷

的決議后，依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，就注銷股份及減少注冊(cè)資本事宜履行通知

債權(quán)人等法律程序，且可能存在公司無法滿足債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)

保的風(fēng)險(xiǎn)；

財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)或股東大會(huì)決定終

止本次回購的事項(xiàng)發(fā)生，則存在本次回購方案無法順利實(shí)施、或者根據(jù)規(guī)則變更或

終止本次回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；

期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。如出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致公司本次

回購方案無法實(shí)施，公司將依照法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行相應(yīng)的審議和信

息披露程序，擇機(jī)修訂或適時(shí)終止回購方案。

 請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  二、回購股份事項(xiàng)履行相關(guān)審議程序及信息披露義務(wù)的情況

第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本次回

購事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（公告編號(hào)：2022-078）、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：

董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

售條件股東持股情況的公告》（公告編號(hào)：2022-083）。

于回購公司股份方案的議案》，并于同日披露了《2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

公告》（公告編號(hào)：2022-085）。

  三、其他說明

  （一）開立回購專用賬戶的情況

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立回購

專用證券賬戶，回購專用證券賬戶僅用于回購公司發(fā)行的人民幣普通股股份。

  （二）回購期間的信息披露安排

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將在實(shí)施回購期間及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并將在定期報(bào)

告中披露回購進(jìn)展情況。

內(nèi)予以披露。

能實(shí)施回購的原因和后續(xù)回購安排。

個(gè)交易日內(nèi)披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。

  特此公告。

                         寧波博匯化工科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 回購股份