證券代碼：603958        證券簡稱：哈森股份        公告編號：2022-056

(資料圖片)

           哈森商貿(mào)（中國）股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 11 月 11 日

(二)    股東大會召開的地點：江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)花安路 1008 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由董事長陳玉珍先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

合的表決方式，會議的召集、召開符合《公司法》、

                      《上市公司股東大會規(guī)則》 和

《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  士，獨立董事徐西華女士、劉圻先生、陸峰先生以通訊視頻方式出席；

  式出席；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   149,650,109 99.9861   20,800   0.0139        0   0.0000

   激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   149,650,109 99.9861   20,800   0.0139        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                         （%）                （%）

  A股    149,670,909 100.0000        0    0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                         （%）                （%）

  A股    149,650,109 99.9861    20,800   0.0139         0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                         （%）                （%）

  A股    149,650,109 99.9861    20,800   0.0139         0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型                  同意                反對                棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                              （%）               （%）

      A股     149,650,109 99.9861    20,800   0.0139        0   0.0000

      審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型                  同意                反對                棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                              （%）               （%）

      A股     149,650,109 99.9861    20,800   0.0139        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱     同意            反對        棄權(quán)

 序號              票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       森商貿(mào)（中國） ,805              0

       股份有限公司

       股票激勵計劃

       （草案）>及其

       摘要的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

三、   律師見證情況

律師：文影、楊雪帆

 本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                      《證券法》、

                           《股東大會規(guī)則》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資

格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                    哈森商貿(mào)（中國）股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

上海君倫律師事務所關(guān)于哈森商貿(mào)（中國）股份有限公司2022年第二次臨時股東

大會的法律意見書

?   報備文件

哈森股份 2022 年第二次臨時股東大會決議

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標簽： 哈森股份 臨時股東大會