股票代碼：600416       股票簡稱：湘電股份     編號：2022 臨－054

        湘潭電機(jī)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     第八屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“湘電股份”或“公司”）第八屆監(jiān)事會

第十三次會議于 2022 年 11 月 17 日以通訊表決的方式召開，3 名監(jiān)事參與了表

決，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下議

案：

  一、審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等

額置換的議案》

  同意：3 票      反對：0 票   棄權(quán)：0 票

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目中涉及的

款項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對使用銀行承兌匯票（含背書

轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作流程，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，

不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符

合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意公司使用銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓）支付募投項(xiàng)

目資金并以募集資金等額置換。

  二、審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子

公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

  同意：3 票      反對：0 票   棄權(quán)：0 票

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體并使用部分募集資金向全資子

公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)，未涉及募集資金的投向、用途的變更，不

會對募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情形；實(shí)施主體的增加有助于募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，能夠有效整合公司內(nèi)部資源，

降低經(jīng)營成本，提高運(yùn)營及管理效率。同意公司增加湘電動力為募投項(xiàng)目實(shí)施主

體，并使用部分募集資金向其提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。

  三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

  同意：3 票   反對：0 票   棄權(quán)：0 票

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額，是根據(jù)募投項(xiàng)目

實(shí)施和募集資金到位等實(shí)際情況所做出的審慎決定，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，

未改變募集資金投向，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在其他

損害股東利益的情形。同意公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額。

  四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金專戶金額的議案》

  同意：3 票   反對：0 票   棄權(quán)：0 票

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募集資金專戶金額，有利于加強(qiáng)公司募集資

金管理，不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃。同意本次調(diào)整部分

募集資金專戶金額事項(xiàng)。

  特此公告。

                             湘潭電機(jī)股份有限公司

                         二〇二二年十一月十八日

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標(biāo)簽： 湘潭電機(jī)股份有限公司 湘電股份