甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司

(資料圖)

      獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                          《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》及《甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司章程》的有關規(guī)定，本人

作為甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在查閱

公司提供的有關資料，了解相關情況后，對 2022 年 12 月 16 日召開的公司第六

屆董事會第一次會議審議的《關于聘任公司總經理的議案》、

                          《關于聘任公司副總

經理的議案》、

      《關于聘任財務總監(jiān)的議案》和《關于聘任董事會秘書的議案》發(fā)

表如下獨立意見：

  由董事會提名委員會提名，聘任張輝擔任公司總經理；由董事長張輝陽提名，

聘任孟麗擔任公司副總經理，聘任李源為公司財務總監(jiān)；聘任馬琳為公司董事會

秘書。經查閱上述候選人的個人履歷，認為：上述候選人符合《公司法》及《公

司章程》有關上市公司高級管理人員任職資格的規(guī)定，未發(fā)現有《公司法》第 147

條和《公司章程》第 96 條規(guī)定的情況，未發(fā)現其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入

者，上述候選人均具備擔任公司高級管理人員的資格。

  公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》

的有關規(guī)定，同意公司第六屆董事會第一次會議聘任張輝為公司總經理，聘任孟

麗為公司副總經理，聘任李源為公司財務總監(jiān)，聘任馬琳為公司董事會秘書。

獨立董事（簽字）：

   洪艷蓉              李成言             李宗義

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標簽： 獨立董事 高級管理人員