山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司

          董事會戰(zhàn)略與 ESG 委員會實施細則

                 第一章 總 則

(相關(guān)資料圖)

  第一條   為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司發(fā)展規(guī)劃水平，健全投資決策

程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理

結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》

         《上市公司治理準則》

                  《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司

設(shè)立董事會戰(zhàn)略與 ESG（環(huán)境、社會及公司治理）委員會（以下簡稱“委員會”），

并制定本細則。

  第二條   委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責

對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策、ESG 發(fā)展進行研究并提出建議。

                第二章 人員組成

  第三條   委員會由三名董事組成，其中應(yīng)至少有一名獨立董事。

  第四條   委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事三分之

一以上提名，并由董事會過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

  第五條   委員會設(shè)委員會主任一名，由董事長擔任。

  第六條   委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期

間如有委員不再擔任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第

三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。

  第七條   董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原作為委員會

委員的董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》和本細則的規(guī)

定履行職務(wù)。

  第八條   委員會下設(shè)投資評審小組，負責戰(zhàn)略委員會決策事宜的前期準備工

作。投資評審小組組長由公司總經(jīng)理擔任。投資評審小組成員由非常設(shè)人員和常

設(shè)人員組成，委員會中的獨立董事自然加入評審小組。

  第九條   委員會下設(shè) ESG 執(zhí)行小組，為公司 ESG 戰(zhàn)略和決策的執(zhí)行提供支

持。ESG 執(zhí)行小組由本公司多個與 ESG 相關(guān)的內(nèi)部部門聯(lián)合組成，由公司總經(jīng)

理擔任組長。ESG 執(zhí)行小組在組長帶領(lǐng)下統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)模塊工作，并向委員

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會匯報 ESG 方面的各項事務(wù)，提供決策所需的信息，為各業(yè)務(wù)模塊提供工作指

導(dǎo)。

                 第三章 職責權(quán)限

 第十條     委員會的主要職責：

     （一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；

     （二）制訂并定期審閱公司 ESG 管理方針、戰(zhàn)略及架構(gòu)，確保其符合公司

需要及適用法律和監(jiān)管規(guī)定；

     （三）審核 ESG 執(zhí)行小組制定的公司 ESG 目標，監(jiān)督目標的執(zhí)行并追蹤目

標實現(xiàn)的進度；

     （四）識別并評估公司 ESG 風險和機遇及其對公司業(yè)務(wù)的實質(zhì)性影響，對

涉及公司的實質(zhì)性議題進行識別和排序；

     （五）定期檢視本公司與利益相關(guān)方的溝通渠道及方式，確保相關(guān)政策的有

效性；

     （六）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資、融資方案進行研究

并提出建議；

     （七）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行

研究并提出建議；

     （八）審閱公司年度 ESG 報告及其他 ESG 相關(guān)披露信息，并向董事會提出

建議以供批準；

     （九）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；

     （十）對上述事項的實施進行檢查；

     （十一）董事會授權(quán)的其他事宜。

 第十一條     ESG 執(zhí)行小組在委員會的指導(dǎo)下執(zhí)行 ESG 管理的具體工作，主

要職責權(quán)限包括：

 （一）在 ESG 委員會的支持和指導(dǎo)下，制定公司 ESG 目標，并統(tǒng)籌公司各

部門推進目標的執(zhí)行；

 （二）定期統(tǒng)計、分析 ESG 績效數(shù)據(jù)，并提交委員會審議以便其了解公司

ESG 管理績效目標實現(xiàn)進度；

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 （三）定期檢索 ESG 負面信息，并提交委員會審議以便其了解公司 ESG 風

險；

 （四）協(xié)助委員會監(jiān)測外部 ESG 發(fā)展趨勢；

 （五）編制公司年度 ESG 報告，并提交委員會審議及批準予以披露；

 （六）提交委員會制定 ESG 決策所需的其他資料；

 （七）委員會授予的其他職責。

 第十二條       委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

 第十三條       委員會主任職責：

     （一）召集、主持委員會會議；

     （二）審定、簽署委員會的報告；

     （三）代表委員會向董事會報告工作；

     （四）其他根據(jù)《公司章程》、董事會決議或委員會決定應(yīng)當由委員會主任

履行的職責。

     第十四條   主任委員因故不能履行職責時，應(yīng)指定一名委員會成員代行其職

權(quán)。

                  第四章 決策程序

 第十五條       針對重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目，董事會辦公室負

責做好委員會決策的前期項目分析評估準備工作，提供以下有關(guān)方面的資料：

     （一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負責人上報重大投資融資、資

本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；

     （二）由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報委員會備案；

  （三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及可

行性報告等洽談并上報投資評審小組；

  （四）由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向委員會提交正式提案。

  第十六條      委員會根據(jù)投資評審小組提供的可行性報告和資料召開會議，并

將會議結(jié)論及形成的提案提交董事會，同時反饋給投資評審小組。

  第十七條      針對 ESG 管理事宜，ESG 執(zhí)行小組負責做好委員會決策的前期

信息收集、資料整理、建議方案及 ESG 報告的編制工作，并向委員會提交正式

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提案。委員會根據(jù) ESG 執(zhí)行小組提供的資料召開會議，并將會議結(jié)論及形成的

提案提交董事會，同時反饋給 ESG 執(zhí)行小組。

                第五章 議事規(guī)則

  第十八條    委員會會議根據(jù)公司需要召開。

  第十九條    委員會召開定期會議，應(yīng)提前十天將會議時間、地點及建議討論

的主要事項，用傳真、特快專遞、電子郵件（前三種方式同時需以電話通知）或

專人送達委員會委員。召開臨時會議，通知時限為召開日前兩天。因情況緊急，

需要盡快召開臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，

但委員會主任應(yīng)在會議上做出說明。

  會議由委員會主任主持，委員會主任不能出席時可委托其他一名委員主持。

  第二十條    委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；緊急情況也可以采

取通訊表決的方式召開。

  第二十一條    委員會會議應(yīng)由三分之二以上（含本數(shù)）的委員出席方可舉行；

委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決，每一名委員有一票表決權(quán)；

會議做出的決議必須經(jīng)全體委員半數(shù)以上通過。

  第二十二條    投資評審小組組長、ESG 執(zhí)行小組組長可列席委員會會議，

必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

  第二十三條    如有必要，委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，

費用由公司承擔。

  第二十四條    委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循

有關(guān)法律、法規(guī)、

       《公司章程》及本細則的規(guī)定。

  第二十五條    委員會會議由公司董事會秘書負責安排，委員會會議應(yīng)當有記

錄，出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存，

應(yīng)當保存不少于 10 年。

  第二十六條    委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式提交董事

會。

  第二十七條    出席會議的成員和列席人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不

得擅自泄漏有關(guān)信息。

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               第六章 附 則

 第二十八條    本細則自董事會決議通過之日起生效。

 第二十九條    本細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定執(zhí)行；本細則如與國家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》

相抵觸時，應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)和修改后的《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

 第三十條    本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。

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標簽： 實施細則 公司董事會 再生資源