證券代碼：000731   證券簡稱：四川美豐     公告編號：2022-62

          四川美豐化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）發(fā)出董事會會議通知的時間和方式

  四川美豐化工股份有限公司第十屆董事會第八次會議通知

于 2022 年 12 月 13 日以書面文件出具后，通過掃描電郵的形式

發(fā)出。

  （二）召開董事會會議的時間、地點和方式

  本次會議于 2022 年 12 月 23 日 10:00 在四川省德陽市公司

總部會議室，以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

  （三）出席的董事人數(shù)及授權(quán)委托情況

  本次會議應參加董事 7 名，實際參加董事 7 名。其中，董事

王霜女士以通訊表決方式參加會議，獨立董事朱厚佳先生、潘志

成先生、梁清華女士以視頻結(jié)合通訊表決方式參加會議。

  （四）董事會會議的主持人和列席人員

  本次會議由董事長王勇先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員

列席了本次會議。

  （五）本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式，審議通過了以下議案：

  （一）

    《關(guān)于公司 2022 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。其中：關(guān)聯(lián)董

事王勇先生、王霜女士回避了表決。本議案已經(jīng)公司獨立董事事

前審核并發(fā)表了同意的獨立意見；本議案無需提交股東大會審議。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同時發(fā)布的《關(guān)于 2022 年度新增日

常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》

          （公告編號：2022-64）。

  （二）《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

  本議案為逐項表決議案，表決結(jié)果：

人或其他組織（以下簡稱“中石化控制企業(yè)”）之間的關(guān)聯(lián)交易

時，關(guān)聯(lián)董事王勇先生、王霜女士回避了表決。本關(guān)聯(lián)審議事項

的表決結(jié)果為：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

工”）之間的關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事何琳先生回避了表決，本關(guān)

聯(lián)審議事項的表決結(jié)果為：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

外）之間的關(guān)聯(lián)交易事項表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0

票棄權(quán)。

  本議案已經(jīng)公司獨立董事事前審核并發(fā)表了同意的獨立意

見，尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同時發(fā)布的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預計的公告》

        （公告編號：2022-65）。

  （三）《關(guān)于會計政策變更的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案已經(jīng)獨

立董事發(fā)表同意的獨立意見。

  議案內(nèi)容詳見與本公告同時發(fā)布的《關(guān)于會計政策變更的公

告》（公告編號：2022-66）。

 （四）關(guān)于公司《經(jīng)理層成員任期制與契約化管理細則》的

議案

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 本管理細則已與本公告同期登載于巨潮資訊網(wǎng)上。

 （五）關(guān)于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案

 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 修訂后的公司《獨立董事工作制度》已與本公告同期登載于

巨潮資訊網(wǎng)上。

 三、備查文件

 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《四川美豐化工股份有

限公司第十屆董事會第八次會議決議》

                。

 特此公告。

           四川美豐化工股份有限公司董事會

             二○二二年十二月二十七日

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標簽： 四川美豐