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獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(相關(guān)資料圖)

                獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)

定，基于客觀事實(shí)和獨(dú)立判斷的原則，我們對(duì)公司第四屆董事會(huì) 2023 年第一次

臨時(shí)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、在充分了解被聘任人員資格條件、經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)專長(zhǎng)等情況的

基礎(chǔ)上，經(jīng)認(rèn)真審閱公司第四屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議《關(guān)于聘任副總

經(jīng)理的議案》及《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

件；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、

           《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及

其他規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形。

勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，且保證在任職期間能投入足夠的時(shí)間和精力于公

司事務(wù)，切實(shí)履行高級(jí)管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)，有利于公司的發(fā)展，不存在

損害公司及其他股東利益的情況。

  綜上，全體獨(dú)立董事一致同意：同意聘任閆海濤先生為公司副總經(jīng)理及董事

會(huì)秘書(shū)，任期為本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。

 二、關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們認(rèn)為：公司擬聘請(qǐng)的中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有財(cái)政部、

中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)資格，并且具備作為審計(jì)機(jī)構(gòu)

的獨(dú)立性要求；因而，我們同意公司聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

作為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

 獨(dú)立董事簽名：

  胡斌          沈艷秋         顏遠(yuǎn)志

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事