證券代碼：600256   證券簡稱：廣匯能源     公告編號：2023-007

         廣匯能源股份有限公司

(資料圖)

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年2月17日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡

投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023 年 2 月 17 日 16 點 30 分

召開地點：烏魯木齊市新華北路 165 號中天廣場 27 樓會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 17 日

              至 2023 年 2 月 17 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票

程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通

投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

二、會議審議事項

 本次股東大會審議議案及投票股東類型

                             投票股東類型

序號           議案名稱

                              A 股股東

非累積投票議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度投

     資框架與融資計劃的議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度對

     外擔保額度預計的議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度日

     常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

  上述議案 1-3 項已經(jīng)公司董事會第八屆第二十八次會議審議通過，

議案 3 已經(jīng)公司監(jiān)事會第八屆第十九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見

公司于 2023 年 1 月 20 日刊載于《上海證券報》

                            《證券時報》

                                 《中國證

券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案 2 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東為閆

軍；議案 3 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東為新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限

責任公司

三、股東大會投票注意事項

    （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯(lián)網(wǎng) 投票平 臺 （ 網(wǎng)址 ：

vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，

投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說

明。

    (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬

戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股

或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復

進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

    （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海

分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

  股份類別      股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

   Ａ股       600256   廣匯能源        2023/2/9

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

五、會議登記方法

  （一）法人股股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份

證；委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印

件、有法人代表簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份

證辦理登記手續(xù)；

  （二）自然人股東持本人身份證；委托代理人持股東身份證復印

件、授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記；

    （三）登記時間：2023 年 2 月 13 日、2 月 14 日北京時間 10：

    （四）登記地點：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新華北路 165 號

中天廣場 26 樓廣匯能源股份有限公司證券部；

    （五）股東也可用信函或傳真方式登記（信函到達本公司所在地

郵戳日不晚于 2023 年 2 月 14 日 18:00 時）。

六、其他事項

  （一）本次股東大會所有參會股東及股東代理人交通費用及食宿

費用自理。

  （二）聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新華北路 165 號

中天廣場 26 樓廣匯能源股份有限公司證券部

  郵政編碼：830002

  聯(lián)系人：董事會秘書 倪娟

  電話：0991-3759961、0991-3762327

  傳真：0991-8637008

  特此公告。

                        廣匯能源股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

廣匯能源股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號      非累積投票議案名稱           同意    反對     棄權(quán)

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年

     度投資框架與融資計劃的議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年

     度對外擔保額度預計的議案

     廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年

     度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                    委托日期：        年 月 日

備注：

  委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選

擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，

受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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標簽： 廣匯能源 臨時股東大會 股份有限公司