上海新時達電氣股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見

     上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次

【資料圖】

會議于2023年1月29日召開。作為公司的獨立董事，我們認真地閱讀和審核了相關(guān)事

項的資料，并對有關(guān)情況進行了詳細了解，現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》

等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，對第五屆董事會第二十六次會議有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如

下：

     一、關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予部分股票期權(quán)的

獨立意見

     公司本次注銷 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予部分股票期權(quán)，

符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海新時

達電氣股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》(以下簡稱

“股權(quán)激勵計劃”或“激勵計劃”)的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，且程序合

法、有效，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意

公司注銷已授予但不符合行權(quán)條件的 4 萬份股票期權(quán)。

     二、關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)

期行權(quán)條件成就的獨立意見

行權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，未

發(fā)生激勵計劃規(guī)定的不得行權(quán)的情形；

管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予股票

期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，本次可行權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效，

本次符合行權(quán)條件的激勵對象為5人，涉及的股票期權(quán)數(shù)量為12萬份。

關(guān)事項）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。因此，我

們同意上述激勵對象在公司股權(quán)激勵計劃預留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。

  三、關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解

除限售期解除限售條件成就的獨立意見

除限售期解除限售事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司股權(quán)激勵計劃的

相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生激勵計劃規(guī)定的不得解除限售的情形；

辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預留授予限制性股

票第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的激勵對象主體資格

合法、有效，本次符合解除限售條件的激勵對象共 2 人，涉及限制性股票數(shù)量為 9.5

萬股。

規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司辦理預留授予限制性股

票第一個解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

  特此意見

             （此頁無正文，僅為獨立董事的獨立意見簽署頁）

獨立董事簽名：

   王田苗                嚴   杰                鐘   斌

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                                     簽署日期：2023 年 1 月 29 日

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標簽： 獨立董事