證券代碼：601611        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建        公告編號(hào)：2023-062

轉(zhuǎn)債代碼：113024        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：核建轉(zhuǎn)債

(資料圖)

             中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、      會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)     股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 7 月 27 日

(二)     股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號(hào)中核科創(chuàng)園 A1 辦公

    樓

(三)     出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                      67.2595

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳寶智先生主持。

會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公

司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  參加本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型               同意                  反對(duì)                棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                             （%）              （%）

      A股   2,030,850,466 99.9983   33,000   0.0017        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類(lèi)型               同意                  反對(duì)                棄權(quán)

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                             （%）              （%）

      A股    2,030,849,866 99.9983    33,600   0.0017       0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱(chēng)             同意                 反對(duì)              棄權(quán)

序號(hào)                 票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)   比例

                                               （%）          （%）

       部分限制

       性股票并

       減少注冊(cè)

       資本的議

       案

       《公司章

       程》的議

       案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

之二以上通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：謝阿強(qiáng)、仲路漫

  見(jiàn)證律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并依法出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本

次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資

格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

        中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

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