證券代碼：600382        證券簡(jiǎn)稱：ST 廣珠      公告編號(hào)：2022-130

              廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 11 月 22 日

(二)   股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省興寧市官汕路 99 號(hào)本公司技術(shù)中心大樓二

    樓會(huì)議室

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  49.5218

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃丙娣女士主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

方式出席會(huì)議的董事 6 人；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   389,983,571 99.8179   711,318   0.1821        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   389,983,571 99.8179   711,288   0.1820    30      0.0001

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   389,983,571 99.8179   711,288   0.1820    30   0.0001

  案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   389,983,571 99.8179   711,288   0.1820    30   0.0001

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

二分之一以上表決通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：肖夢(mèng)穎、梁書(shū)儀

    本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、表決程序和

表決結(jié)果均符合中國(guó)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；

本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

                     廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2022年第八次臨

時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

?   報(bào)備文件

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 廣東明珠