證券代碼：000150         證券簡(jiǎn)稱：*ST 宜康          公告編號(hào)：2022-149

(相關(guān)資料圖)

               宜華健康醫(yī)療股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   宜華健康醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“宜華健康”）已于2022

年12月15日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、

                 《證券時(shí)報(bào)》、

                       《證券日?qǐng)?bào)》、

                             《上海證券報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜華健康醫(yī)療股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-142）。

   為方便公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本次

股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)?，F(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，發(fā)布公司關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股

東大會(huì)的提示性公告。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)；公司于 2022 年 12 月 14 日召開(kāi)

第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》。

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集符

合《公司法》、

      《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

   其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 。

  （五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述

系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或者網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）股權(quán)登記日：2022 年 12 月 23 日（星期五）

  （七）出席對(duì)象：

在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述本

公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)萊蕪嶺海工業(yè)園區(qū)主樓 4

樓會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                               備注

 提案編碼           提案名稱                      該列打勾的欄

                                           目可以投票

                     非累積投票

  上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 15 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)

計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記時(shí)間：2022 年 12 月 26 日（9:30-16:00）

  （二）登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)萊蕪嶺海工業(yè)園區(qū)主樓 4 樓證券部

  （三）登記方式：

法定代表人有效證明、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出

席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、股東賬戶卡、法人代表

書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋公司公章)和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

委托代理他人出席會(huì)議的，代理人需持委托人股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)和代理人

身份證辦理登記手續(xù)。

其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委

托書(shū)均需一并提交。

  （二）聯(lián)系方式

公司證券部(郵編：515800)

  聯(lián)系電話：0754-85899788

  傳真：0754-85890788

  聯(lián)系人：陳曉棟

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明

的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

  第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

  特此公告。

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書(shū)

                            宜華健康醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二二年十二月二十四日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

                               ，投票簡(jiǎn)稱為“宜康

投票”

  。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

                                日現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）

上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年12 月30 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15:00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）

                    》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

               。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                   授權(quán)委托書(shū)

  茲全權(quán)委托       先生/女士代表我單位/個(gè)人出席宜華健康醫(yī)療股份有限

公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。我單位/個(gè)人對(duì)本次會(huì)議

議案未明確表達(dá)意見(jiàn)的，受托人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按照自己的意見(jiàn)表決。

  委托人姓名/名稱：

  委托人身份證件號(hào)碼：

  委托人股東賬戶：                  委托人持有股數(shù)：

  代理人簽名(蓋章)：

  代理人身份證件號(hào)碼：

  委托期間：   年   月   日至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

                            備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                           該列打勾

  提案編碼         提案名稱

                           的欄目可

                            以投票

                    非累積投票

          審議《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師

            事務(wù)所的議案》

  備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。

                                授權(quán)人(簽字或蓋章)：

                                日期：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)