證券代碼：002863       證券簡稱：今飛凱達            公告編號：2023-002

債券代碼：128056       債券簡稱：今飛轉(zhuǎn)債

              浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

(相關資料圖)

關于“今飛轉(zhuǎn)債”預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

  沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

存續(xù)期間，當公司股票在任意 20 個連續(xù)交易日中至少有 10 個交易日的收盤價低

于當期轉(zhuǎn)股價格的 90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公

司股東大會表決。本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2023 年 01 月 01 日起算，

截至 2023 年 01 月 16 日，公司已有 5 個交易日的收盤價低于“今飛轉(zhuǎn)債”當期

轉(zhuǎn)股價格 6.68 元/股的 90%，即 6.01 元/股的情形，預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正

條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將按照深交所相關規(guī)定及募集說明書的約

定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]2191 號文”核準，浙江今飛凱

達輪轂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公開發(fā)行了 368 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值 100 元，發(fā)行總額 3.68 億元人民幣。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)

行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后

余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上向

社會公眾投資者通過深圳交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式

進行。對認購金額不足 3.68 億的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上[2019]119 號”文同意，公司本次公開發(fā)行的 3.68 億元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“今飛轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“128056”。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 6.80 元/股，不低于募集說明書公告日

前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。

   因公司實施了 2018 年度權(quán)益分派：以總股本 376,550,000 股為基數(shù)，向全

體股東每 10 股派 0.18 元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.78 元/

股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2019 年 5 月 23 日生效。

   因公司實施了 2019 年 度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.76 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 4 月 29 日生效。

   因公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相

關股份已在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成登記手續(xù)，本次新增股

份于 2020 年 12 月 15 日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價格為 6.43 元/股。“今

飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.70 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 12 月 15

日生效。

   因公司實施了 2020 年 度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.69 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 7 月 5 日生效。

   因公司實施了 2021 年 度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

向全體股東每 10 股派 0.15 元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.68

元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 6 月 20 日生效。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)20個交易日

中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出

轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個

交易日均價之間的較高者。

  若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日

按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間。從股權(quán)登記日后的第1個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復轉(zhuǎn)股申

請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、關于預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

  自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 16 日，公司股票在連續(xù) 5 個交易日中

已有 5 個交易日的收盤價低于“今飛轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格 6.68 元/股的 90%，即 6.01

元/股的情形，預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關規(guī)定，

若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議

決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)審議程序和信

息披露義務；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及

信息披露義務的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。

  四、其他事項

   投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會秘書辦公室投資者熱線電

話 0579-82239001 進行咨詢。

   特此公告。

                        浙江今飛凱達輪轂股份有限公司董事會

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